معهد الامتثال العالمي (GCI)

شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال (AMLS) من GCI تزود المهنيين بالمهارات العملية للكشف عن عمليات غسل الأموال ومنعها والإبلاغ عنها. يشمل البرنامج المعايير الدولية، وتقييم المخاطر، ومراقبة المعاملات، وهو مثالي للعاملين في البنوك والمالية والامتثال الراغبين في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.

شهادة مدير الامتثال المعتمد (CCM) من المعهد العالمي للامتثال (GCI) تُعد من أكثر الشهادات تقدمًا وشمولية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال. تزود هذه الشهادة المهنيين بالمعرفة والمهارات العملية اللازمة لتطوير برامج امتثال فعّالة، بما في ذلك التحقق من هوية المتعاملين(KYC)، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، العقوبات الدولية، FATCA وCRS، وإدارة الامتثال التنظيمي.